Штраф более 1 миллиона рублей за отмывание денег. Росфинмониторинг подготовил новый проект.
Не успела закончится эпопея с массовыми отказами в регистрации по ст. 10 ГК РФ, как нашему вниманию предстал новый проект Росфинмониторинга о внесении правок в №115-ФЗ.
Суть проекта
Сегодня за легализацию денежных средств установлена уголовная ответственность и только для физических лиц. Но всё может измениться уже скоро. Речь идёт о внесении правок в №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно проекту Росфинмониторинга юридические лица будут нести административную ответственность за отмывание денежных средств преступным путём.
Если поправки примут, за правонарушение будет грозить штраф, размером не менее 1 млн. рублей или приостановление деятельности компании на 90 суток с конфискацией имущества и денежных средств.
Обратите внимание на срок давности административного правонарушения. Он составляет 6 лет со дня преступления.
Меры по предупреждению легализации
На первый взгляд, всё справедливо. Кажется, не участвуй в преступных схемах и спи спокойно.
Но ситуация усложняется тем, что у юридических лиц теперь появляется обязанность еще и принимать меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов. Среди таковых:
- сотрудничество с правоохранительными органами
- проведение процедур для установления добросовестности контрагентов, а также
- информирование работников компании о необходимости принятия мер в случае, если возникнут подозрения в получении дохода преступным путём
- увеличение издержек на бухгалтерские услуги
Согласно ст. 6.2.: Органы управления юридического лица, в том числе органы, осуществляющие контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица обязаны принимать меры по предупреждению совершения юридическим лицом сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных преступным путем.
Другими словами, компании должны делать всё возможное для того чтобы к ним вдруг не попали деньги, полученные преступным путём.
Поэтому, если от имени юридического лица будет совершена сделка с участием «незаконных» денег или имущества, компании грозит серьёзный штраф, либо приостановка деятельности.
Всё это может значит лишь одно – гайки всё больше закручиваются. И поводов придираться по 115-ФЗ может стать еще больше.
Если поправки примут, контрагентов нужно будет проверять под микроскопом.
